پولشویی

چهارشنبه, 26 دی 1403 Wednesday, 15 January , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 45123 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 2525×

اخبار ویژه

آلودگی هوا مسئول مرگ بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در ۱۴۰۲ / ۶۹۳۹ مرگ سهم پایتخت موجِ دوم تعطیلی‌ها در کشور / کدام استان ها تعطیل شدند؟ پایتخت جدید ایران منطقه “مکران” خواهد بود یک فقره فسادتان ۳/۷ میلیارد دلار چای دبش بود حالا از دلار ۲۰ هزار تومانی حرف می زنید؟/در مکتب خالی بندی این طیف، مردم دروغ بزرگ را زودتر باور می کنند ۲۲ تا ۲۷ درصد مردم ایران درگیر فقر هستند گرانی ۲۵۰ تا ۴۸۰ درصدی اقلام اساسی ظرف سه سال/ گوشت ۵ برابر و سیب زمینی ۲.۵ برابر شد

برچسب » پولشویی

24 دی 1403

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.

6 آبان 1403

شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

2 مرداد 1403

برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده «پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور»

دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.

17 آبان 1402

کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان / 137 شاکی در پرونده پولشویی

کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم انجام شد.

12 تیر 1402

شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/ حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.

24 آذر 1397

اعتراف به پولشویی هنرمند ایرانی در سوییس + عکس

احمدنادعلیان که تنها هنرمند ایرانی لیست ۱۰ نفره هنرمندان محیطی دنیاست، اولویت خود را همصدایی فرهنگی با جهان امروز می داند و می خواهد در قلمرو کاری خودش پیشرو باشد و دست به تجربه های جدید بزند.