پولشویی

چهارشنبه, 16 اردیبهشت 1405 Wednesday, 6 May , 2026 ساعت تعداد کل نوشته ها : 50371 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد دیدگاهها : 2738×

اخبار ویژه

اینترنت در کشور صاحب ندارد / چرا هوش مصنوعی را می‌بندیم، چرا سایتی که برای تحقیقات است را فیلتر می‌کنیم؟ جزئیاتی از پاسخ 14 بندی ایران به پیشنهاد 9 بندی آمریکا + اینفوگرافی اختصاصی شهادت ۱۴ نیر‌وی سپاه زنجان بر اثر انفجار مهمات عمل‌نکرده کم‌ترین میزان تاب‌آوری مردم برای قطع اینترنت است / می‌گویند ایران به اینترنت نیاز ندارد؛ این حرف را کجای دلم بگذارم؟ تازه‌ترین تصویر از بازار کار ایران / رشد نرخ بیکاری زنان / شاغلان از کدام بخش اقتصادی خارج شدند؟ از بین رفتن یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر بر اثر جنگ/ منتظر موج بیشتر بیکاران باشیم؟

برچسب » پولشویی

22 تیر 1404

کشف شبکه غول‌آسای پولشویی با مالکیت کامل اتباع خارجی

مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با مالکیت اتباع خارجی و گردش مالی خیره‌کننده ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد. این شرکت‌ها که با هدف پولشویی و خروج ارز از کشور فعالیت می‌کردند، تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت ملی به شمار می‌روند.

24 دی 1403

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.

6 آبان 1403

شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

2 مرداد 1403

برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده «پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور»

دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.

17 آبان 1402

کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان / 137 شاکی در پرونده پولشویی

کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم انجام شد.

12 تیر 1402

شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/ حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.

24 آذر 1397

اعتراف به پولشویی هنرمند ایرانی در سوییس + عکس

احمدنادعلیان که تنها هنرمند ایرانی لیست ۱۰ نفره هنرمندان محیطی دنیاست، اولویت خود را همصدایی فرهنگی با جهان امروز می داند و می خواهد در قلمرو کاری خودش پیشرو باشد و دست به تجربه های جدید بزند.